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Recherche de Fraudes Financières


Vous suspectez des activités frauduleuses au sein de votre entité ou des comportements susceptibles d’avoir des incidences financières dommageables pour votre entreprise ?
Titulaire d'un certificat dans le domaine de la recherche de la Fraude Financière délivré par l’Université PARIS DAUPHINE, et en complément de notre cœur de métier, nous sommes à même de vous assister dans la mise en œuvre du processus de détection et de résolution de fraude.
Nous mettons à votre disposition tout notre savoir-faire et notre expérience pour mener à bien notre mission d'investigation de fraudes.

Notre Action


Par nos compétences en matière de contrôle interne, d’organisation et de procédures comptables, notre exigence éthique, notre connaissance des activités de nos clients et en notre qualité d’Expert-comptable ; nous sommes un interlocuteur et un intervenant privilégié à vos côtés au sein de votre entreprise pour lutter contre la fraude.
Notre rôle consiste dans ce contexte à intervenir en amont de l’action judiciaire.

Processus de Recherche de Fraudes Financières:


Investigation pour mettre en évidence les cas de fraude.

Analyse et audit de vos opérations financières.

Reconstitution des opérations ayant abouti à la commission de fraude.

Rassemblement des preuves et des éléments mettant en exergue les cas de fraude.

Evaluation financière de l’impact pour l’entreprise des cas de fraude constatée.

Recherche des auteurs impliqués dans les cas de fraude financière.

Solutions pour mettre en échec le ou les processus ayant conduit à la fraude financière et mise en place de procédures ayant pour objet de minimiser les risques de fraudes financières dans le futur.